주식회사 티웨이홀딩스 제47기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 성동구 성수이로 22길 37 성수IT종합센터 14층 대강당

3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 감사인 선임보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제47기(2013년1월1일 ~ 2013년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건(※별첨2.참조)
제 3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건(※별첨3.참조)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2014년 3월 13일

주식회사 티웨이홀딩스 대표이사 황 정 현 (직인생략)​