주식회사 티웨이홀딩스 제57기 정기주주총회 소집 통지
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작성자 최고관리자 I 작성일24-03-14 00:00 I 조회563회첨부파일
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2024년 정기주주총회 수집통지서.pdf
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DATE : 2024-03-14 18:09:07
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주식회사 티웨이홀딩스 제57기 정기주주총회 소집 통지
| 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제17조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - |
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| 1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 2. 장소 : 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 강당 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 |
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제2-1호 의안 : 사내이사 나성훈(재선임)선임의 건
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제2-2호 의안 : 사내이사 이상진(재선임)선임의 건
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제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨1)
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| 4. 경영참고사항
비치 |
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| 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
| 5. 한국예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한사항 | ||||||||||||||
| 한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. |
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| 6. 전자투표에
관한 사항 |
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우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : : 2024년 3월 19일(화) 오전 9시∼ 2023년 3월 28일(목) 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용∙범용 공동인증서 인증. 카카오페이 인증. PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
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| 7. 주주총회
참석시 준비물 |
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| -직접행사 : 신분증, 주총참석장 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 |
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| 2024년 03월 14일 | ||||||||||||||
| 주식회사 티웨이홀딩스 | ||||||||||||||
대표이사 황 정 현 (직인생략) |
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명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호
※ 주주총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.
별첨1. 이사보수한도 승인의 건
- 제58기 이사보수한도 : 금 20억원(2,000,000,000원)
(세부사항은 이사회에 위임)
별첨2. 감사보수한도 승인의 건
- 제58기 감사보수한도 : 금 1억원(100,000,000원)
(세부사항은 이사회에 위임)
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